Operação cumpriu mandados de busca e apreensão em 11 endereços que concentram diversas corretoras, fundos de investimentos e fintechs em SP
A megaoperação deflagrada nesta quinta-feira (28/08) pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público de São Paulo (MPSP), teve ao menos 65 alvos localizados na avenida Brigadeiro Faria Lima e no seu entorno (veja mapa abaixo). O local é considerado o maior cinturão financeiro do país.
A operação cumpriu mandados de busca e apreensão em fundos de investimentos, corretoras e outras empresas ligadas ao mercado financeiros, além de escritório.
Os locais estão distribuídos em onze endereços diferentes, no raio que compreende a Faria Lima, a avenida Rebouças e o Parque do Ibirapuera, na zona sul da capital.
Entre os alvos mais conhecidos, estão fundos de investimentos sob a gestão de grupos como Reag, Altinvest, Trustee e Banvox.
A investigação mira um esquema bilionário de lavagem de dinheiro no setor de combustíveis, com envolvimento de integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC). De acordo com o MPSP, uma cadeia de combustíveis era controlada pelo crime organizado, incluindo a importação, a produção, a distribuição e a venda para o consumidor final.
Para isso, os grupos criminosos tentavam “blindar” ou ocultar o patrimônio – e faziam isso por meio de fintechs e fundos de investimentos, o que acaba ligando as fraudes reveladas pela operação à Faria Lima.
Um dos pontos cruciais da organização criminosa, de acordo com as investigações, era a blindagem do patrimônio dos envolvidos. “Os valores eram inseridos no sistema financeiro por meio de fintechs, empresas que utilizam tecnologia para oferecer serviços financeiros digitais”, afirma a Receita Federal.
Os criminosos controlavam várias instituições de pagamento menores, criando, assim, uma espécie de camada dupla de ocultação do patrimônio.
Veja abaixo os endereços e as empresas alvos de busca e apreensão na região da Faria Lima:
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3732
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
BANVOX HOLDING FINANCEIRA S.A.
BUCAREST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
OLSEN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
ARION FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VANCOUVER RESPONSABILIDADE LIMITADA
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO ENSEADA RESPONSABILIDADE LIMITADA
MINESOTTA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RUBY GREEN
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GREEN EAGLE
PEGASUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
OLÍMPIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
PINHEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
PARAIBUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
Av. Brigadeiro Faria Lima, 2369
REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS VALORES MOBILIÁRIOS S.A
REAG HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
MABRUK II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
GOLD STYLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITORIO NAO PADRONIZADO
HANS 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO E INVESTIMENTO NO EXTERIOR – CREDITO PRIVADO
OLAF 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
NOVO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – CREDITO PRIVADO
ANNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO
REAG GROWTH 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
MONROY WEST ENERGY LTDA
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3477
PIX CARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA
LOS ANGELES 01 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
DERBY 44 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
TRUSTEE HOLDING FINANCEIRA S/A
BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
BANVOX HOLDING FINANCEIRA S.A.
LOS ANGELES 01 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
DERBY 44 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Av. Brigadeiro Faria Lima, 2277
REAG TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
REAG CAPITAL HOLDING S.A.
RPN PARTNERS PARTICIPACOES LTDA
WALTER MARTINS FERREIRA III (escritório)
JOÃO CARLOS FALBO MANSUR (escritório)
RAMON PESSOA DANTAS (escritório)
SILVANO GERSZTEL (escritório)
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1485
INSIGHT PARTICIPACOES S.A.
SM SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
Rua Joaquim Floriano, 95
BLUE STAR LOCACAO DE EQUIPAMENTOS S/A
SÉRGIO LUIZ FREITAS DA SILVA – Escritório
Rua Joaquim Floriano, 100
CELEBRATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
PARTICIPATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES EM CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS – FIAGRO
ALTINVEST GESTAO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA
CELEBRATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
ZURICH FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
POMPEIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
NEW HAMPSHIRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
PARTICIPATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES EM CADEIAS PRODUTIVAS
AGROINDUSTRIAIS – FIAGRO
LONDRINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
SALINAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
KEROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
START FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
RAGUSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
GARCIA PERES ADVOGADOS ASSOCIADOS
ROGÉRIO GARCIA PERES (escritório)
Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 2345
REAG SPECIALTY FINANCE LTDA
REAG JUS GESTAO DE ATIVOS JUDICIAIS LTDA.
Rua Fiandeiras, 306
GREEN BAY PARTICIPACOES LTDA
FORT WORTH LL PARTICIPACOES LTDA
Rua Gomes de Carvalho, 1069
STRONGHOLD INFRA INVESTIMENTS S.A.
Av. Nove de Julho, 5955
LEGA SERVICOS ADMINISTRATIVOS S/A
porR3pMetr0p0les parceiro Manchester
